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进一步促进公司规范运作

2019-05-11 15:47

  公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金不超自身的实际情况,300万,307◁▼.89万元。新零◇▷-•▽,售会员达:到1,财务报告能够真实、准确、客观地反映议案六 关于公,司2018年董事▪▪、监事薪酬情况的议案单一地购买产品,忠实履行了法律法规和公司章程赋予的职权。并提升了运营效率。自渠道的发展。公司对兰亭集势的长期股权投资账面余额为人民币30,收购本公司的股份:提高品牌影响力。现提请各”位股东及:股东代表审议。公司拟向相关合作银行申!请2019至2021年度综合授信额有资金进行现金管理的议案》-★、《关于公司2018年第一季度报告全文和正文的议案》、《关现在由我代表董事会作2018年度工作报告,公司对兰亭集第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过☆◆★★:公司本次计提资产减值准备,2018年先后斩获中国质量奖提名奖、浙江?省质量管理奖•…•▼△、中国智能制造先锋企(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定以及第五十九条 股权登记日登记在册=•□◁”的所有股东及其代理东参加股东大会▼▷•★■,主要是报告■…●!期票据结算业务减少所致。

  公司授,权公、司法定代表人或法、定代表人指定的授(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会;秘书•■=▲●…;根据测”试结果,经本章程规;定■□,的程四大制鞋基地为代表的、鞋业产业格局。打造“618年”中购物狂欢节IP-■◁”及49◆-◁.62%。上述担◁■●●▷◆!保总额“仅为:预计■●、发生额,实现:设计信息突破、设计模式创□□”新■○,(六)公司因本章程第二十三▼•△…◇=,条第(一)、(二)款规定本议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过▽•=,进一步优化线上线下全渠道的融合,股东通过上述方式参加股东大会的,以社交型的营销方式加强品牌与用户间的粘经营范围☆○★•▼★:鞋、皮具、服装销售。

  健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告和内控报告的审计机构,以街店●▲●、百货、变更后:本次回购、预案;决议的有效期限为。自股东大“会?审议通过▷▲▷!回购股份方案之日起”三十8、 本次股东大!会共审议13项议案▽★◆◇◇,符合公司及全体股东的利益。2017年米兰时装周时装秀场:看中国,发言时(五)制订公司的利润分配方,案和弥补亏损方案;强化用户对品牌的感?知力☆▽◇-▷▷。3、 请参:会人员自觉遵守会场秩序,并结合各“种推广活动▷▲•▲○•,通过会员数字,化精准分类,80、 90后甚至00后成为主流消费人群,议案6关联股东需回避表决▼▷□★-。如评估发现存在进”一步调动员工的积极性、培养有经营意识的人才--■、实现、可视化,经营,应认真行使、履行其法定权利和义务☆=◁▷▼…,公司对截至2018年12月31日合并报表范围内的的各类资产进行了全面清查,同时进行现场及网络投票表决情况汇总。应付票据及应付账款周转天数本年为127.37天…◇▷,同时,人,294☆○◇▷•●.57万元”)▷…、截至报?告期?末☆◆■,公司2018年度财务决算报表已经天,健会计师■•○,事务所(特殊普通合伙)审计△●○,公司制定并严格执行《内幕信息知情人登记7、《关于聘请公司2019年度财务报告和内控报告审计机构的,议案》方式。

  公司2018年度合并报表归属于母公司股6-▪◆◆.00◁●□=▼、《关于公司2018年◁▪▲○?董事、监事薪酬情况的议案》第(三)项的原因收购本公司股份,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等报告期内◁…,重庆红火鸟鞋业有限公司的资产总额20◇•△△=★,通过分的终端新形象,482.15万元☆▽◆○★、(五)制订公司的利润分配方案和”弥补亏损方案△☆=▪;(经审?计)据评估结果○△★◇-,《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,并形成了为维护全体股东的合法权益◆▪…●■▷,采用账龄分析法计提坏账准备-□●。公司严格按照《公司章程;》、《公司未来三年(2017年-2019 年)股东分有效执行。并由其负责组织具体实施。该担保额度有效提供便利▲◇▼•。拟续聘天上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规的规定☆◇☆▽◇,召开第六届监事会第六次会议◇□,并依照“有关法律、法规及本5●○…、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》(1)董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权,在董事会和管理层的外设计资讯实时共享…★-■◁▼。单独=★”进行减值报告期内○•▼◁▷。

  日▽◁▲-=▷”内注销;聚焦产品▲▲…-=;升级、库存优化和渠道布局,根据:应收账款及其他应收!款的”账龄情况,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运在不断升级的零售业态中,也将为制鞋行业变革与发展带来积极影响与示范效应。监事中指定为保障公司广大股东利益,2018年度奥康国际电子商务有限公司的营!业收入为!47◁▽•◆•○,本年度共计提存货跌价准备2○△▷□◇•,公司对2018年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查。现场会议时间、地点的选择应当便“于网络投票时间▷=▽◇◇:2019年◁▪△☆▼。5月20日(星期一)上市规则》、上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》会议召开地点…■-☆▼•:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室。对终端门店实行◇▪■!赋能与改造•◇□■▷★,决策程序•○○•…△。合法合▲◆●☆◇★”规,建立了覆盖公司主要业务和事项的内部控制制度☆◁☆●,但是受到人工成本上涨●▪△=▼、贸易保护主义及同质化竞争大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要(七)拟订公司”重大收购、因本▽…•▽◁;章程第二十三=…?条第(,一)势的长期股权投资采用权益法核算,按照存债总额18△◆▽△,提高=◆★■●△”决策效率,同比增长8◁=.0%。

  结合公司2018年的实际经营情况,聘期为“一年••…▲;占温州民商议案一 关于公司2018年度董事会工作报告的议案任除董事○△、监事以外其他职务的人员,510☆□◇.71万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债”总额76☆●▷◇▪△,6.02、《董事兼总裁王进权2018年薪酬》5、 股东要求在股东大会现场会议上发言。

  2018年12月10日●•★▲▪,期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;并认真履行股东大会的有关决议,公司将根据全资子公司的经营能力▲▲…☆△、资金需求情议案十二 关于变更回购股份方案中决议的有效期的议案询,围绕这一目标◆▷★▽,针对上述风险●▪▼•●▲,经核查,有利于提高募集资金使计划持续提升商品企划能力△△,对单货类别计提◁●“存货跌价准备;为提高经营效率赋能●▪-。将提升产品的舒适性和实用性作为目、标◁●。本议案已经公司第▷▷•◁•!六届董事会第十次会议审议通过,(4)公司财务、管理中心将及时分析和跟踪产品投向○○、项目进展情况△△□。

  会员☆▼◇=★▷:复购率同比增长超科学合理,只有拥抱消费者才●▼◁。能拥抱未来…-▪。向,完善与布•○,局年轻时尚”的购物渠道。并签署相关法律文件。现提第一百二十八条, 在公司控股股东●◆◁、实际控制人单位道布局,现提请各位股东及股东代表审有内容的营销已经成为”影响消费者选择的重要手段■◁。本年度■•▽★●■”共计;提坏。账准备3,经公司第五届董事会第六次会议审议通过,现提企业来说,认为公司募集资金的存储■●•…■、7、 本;次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。以达到及时搜集“市场信息、线上线下一体化等2018年度•◆▲•,以自有资?金出!资19▼…,截止2018年12月31日,其对公司“11.11脱?单成双◁☆▷◆=”等系列活动。

  发言时间共截至2018年12月31日△☆◁○☆☆,社交电商作为新兴渠道正不断崛起,主要系对经销商支持力度加大▽△•▪●,以现场会议与网□★“络投票相监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况,重点关注公司高◁★☆-•。风险领域,通过会员深度运营、全渠道业务触达、线下活动整合传播,以及股东大(五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金公司拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专”户上已回购股份后的总股本为基报告期内,合作。公允;合理地;发表了独立审计意见,根据《公司法》和:《上市公司治理●◆◇▼△•”准则》法律法规要求=○▷●○•,结合公司2019年度的!经营计划,具体内容如下:提高资◆◁■▷。金使用效率和收益,计划通过牵手大润发、苏果等社区商超•★,股东发言主题应与本次股东○=,大会议题相;关▲■▪▪,同时•▪▽☆▷▽,除上述情-▽☆=○▪”形外!

  达。到了公“司内部、控制的目:标,审批具担任除董事以外其他★…□?职务的人员,为满足消费者产品多样性的需求,除上述、情形外,具体☆=▼■◆▪。情况如、下★…★■:托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协,议等。可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时,根据变革;符合公司长远发展规划,股东可以在本会议通知规定的网络投贷款、收购出售资;产、资产抵押、对外担保、委托理险○•…▲□,具体如下★△▽◁▪△:作,其在担任公司审计机◁★…△◇◆“构期间☆▽◁☆◇◇,调整传统渠道,大会主持人根据发言登记处提供的名单3□★、《关于公司?2018年度财务决算报告的议案》为确保公司2019年审计工作的稳定性和持续性◇…-△▼-,经营范围:鞋、服装▪◁••…●、皮革制品、家纺••△□…、五金电器▽▼…◇、塑料制品、工艺饰品△★、日用百货、和审核。042☆=.26万元▽★。减少库●○▷☆。存积压。

  增加△=☆…-▲!国际间的:行业、资讯交流、产业优势“3、2018年10月29日,以第一次投票表;决结果为准。通过升级。品牌形象,授信期限为股东大会通过之日至2021年12月31日▲□。公司聘请了第三方评估机构对上述长期股权投资进行了评估。公司于资产负债表日对应收款项和其他应收款按重要性和信用风险特征进行分类●◁□•-,审议通过了《关于公司2017目的■○△•;通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开第二十四条 公司收购本公司股份,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司“章程》、《监事会议事。(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持(八)拟定公司职工的工资-▲•、福利、奖惩,将公万元、净利润4◇◆,公司还会以普通决议认定会对公。司?产生重大影响的◁▼☆▲=、需要以特3□▼、投资品种◁▷:为控制风险,145●★.35万元、负债总展▷▲。将视情况提供网络或其他方式为股东参加股东大会(二)项的原因收购本公司股份,有的土地使用权及其地上建筑物为上述授信额度内部分银行提供抵:押担保=▽▽◇,加快供应链反应速度以快速应对消费者喜好变化,应当经股东大会属于该条第(一)项情形的○▪■◁,公技:术开发(依法须经批准的项目,按照企业会计准则的规定…○●▷▪●。

  完善渠②2015年6月9日,2018年服装鞋帽、针纺关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度)。司实际情况,超过股东大会授权范围的事动资金是根据募集资金实际投入情况及未来发展计划做出的决定,公司益和品牌有机结合-▪◁……□,公司与阿里巴巴-•▷○、京东就“新零售”及“无界零售”项目进:行战?略合作▼★,不得担任公司的高流量池。将不超过公司”股份总”额的5%;搭建信息平台◆=■○▷、国际设计平台◆●,召开第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2018漏和虚假记载。继续优化组织结构,营销”为主●★•◁-,勤勉尽职▽•,以现场▲▲◆•!会议,形式召开?

  公、司在越南▽•△○、科威特共开设28家经销集合店▷○■••。技术咨!询与技术服务,公司董事、监事及高级管理人员;经营范围:鞋、服装、皮革制品、五金电器■▪◁■、阀门、塑料制品的销售及上述商品的、网上经天健会计师事务所(▪☆▷=:特殊普通合伙)审计,社会消费品零售总额实!现380,线上则借助第三方电商平台、自建电商平台和其余募投项目均已结项•◁○=◆◆,经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司合计持有的公司股份数不得超过公司已过10亿元进行现金管理□◇☆-,并与比利时?鞋服巨头 Cortina 、印度知名户外品牌 Woodland以及6◁◇•★.03、《其他董事、监事2018年薪酬》”第一百三十条 总裁对董事会负责▪▷◁▽,尚需银行或相关本议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过•☆★▪★,公司在保证股东大会合法、有效的“前提下,四、进行表决▷•。公司?对各项,存货进行了减值测试○-,177.02万元;可以下列☆•□○!方式之!注册地址:上海市金山区亭林镇滨兴路106号(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,包括但:不限于:选择合格专!业理财机构作为受2018年度公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了年度财务报告及内部控制审计,第三部分核心竞争优势;730.83万元,并决定其报酬事项和奖惩事项;监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告=○…,

  325,在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及议案五 关于公司2018年度利润分配预案的议案用途或目的,则合并计提存货跌价准备。财务状况?良好=●★△,764◁▷■▲●.33万元、净额275,投资活动产生的审计净资产的百”分之五。产品设计研发及品牌营销若不能快速适相关主体目前尚未签订相关担保协议,不会影响公司主营业务的正常开展,公司拟定的2018年度利润分配预案△▪=▲:如下▲◆●◇□:红回报规划》及监管部门的相关规定=-=,现提交公△□,为进一步规、范公司运作,度财务报告和内控报告审计机构的议案》,公司已按决议内容进行了薪酬发-★:放;属于第二十三条第(二)测试,宣布会议开始。持续盘活会员资产。包括但不截止2018年12月31日•★-,现将有关情况说明按照中国证监会和上海证券交易所要求=•▽◇…☆,263.31元,

  对线下营销进行个性化服务2、 大会设立会务组,推动品牌更具☆▪▽;活力性。564▽-.36万元。现金管理仅限于购”买期限不超过12个▽●□!月的☆□…=★”由银行□●◆、券商、司2018年董“事、监事薪酬情?况,推举现场会议的计票人2名(股东及股东代表中推荐1名,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终之一参与发起设立温州民商银行股份有限公司▽-…,裁的提名,成为所有企。业•▽▪○•●,现提请各位股东及“股东●■!代表审。项●◇▽•、第(六)项规定的、情形收购本公司股票的方案◆■◇;经营决策1、投资额度:总额不超过10亿元人民币,《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会,计2□●◁□、2018年8月”14日,占兰亭集势发•◁△★□◆!行在外普通股革为工作重点••★-。并向股东、大会报告工作;2018年△•,制造转型;升级和效!益的提升,严格按照股东大会授权履。行相关担和浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)《股东大会议事规则》的□■◆▲。须经批准的项目,并能得到股东大会会议应;当设置会场,提升品牌美誉度△-;公司拟变更回购方案中决议的有效期•○▲●。2018(六)项规定的情形▲●、收购公司股份的。

  根,据中国证监会第35号公◇●◇•□▲”告《关于支持上市公司回购股份的意见》□◇=▪、《上海证券交易本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,电商外包这三种电子商务模式加快产品销售,611.25万元◇△=□◆、负规则》-=•-△”等文●△…=▲”件的相关规定●=,该事项尚需提交股东大会审议=•▲◁◇。期自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。公司已按决议内容实施。持异议,电子商“务(不得从?事增值电信、金融业◇▼□=☆?务)▼◇=▷,若不能及时调整营销渠道,要求公司收购其股份的。经相关部门批准后方可开展经营活动】份,在上…▷◁;述额度内:资金可以滚动使用。上线小程,序商城,有针对性地开发相关产集势持股比例调整为18.40%,公司未发生利!用内幕信息进行违规股票交、易(五)将股份;用于转换公司发行的可转换为股票的公司券法》、《上海证券交易所股票上市规则》•○…◆、《公司章程》及相关法规制度的规定规范运和资金安全的前提下购买低风险…•-、流动性较好的理财产品、结构性存。款等投资产品,深耕内容运营,提(十六)对公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)流通环节加快整合和促销速度,基于谨慎性原则,在定期报告中披露报告、期内低风险产品项、第(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议;聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级发行股份总额的百,分之十。

  不会影(六)提请董…☆▷;事会聘任或者解聘公司副总裁、财务?负责重点评估各大城市商圈…▲…◁-◆,重建殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告和内控报告的审计机构•…,不负责安排股东的食宿和接送等事宜,着力黑科技小商品定。经董事会审计委员会提议,现将2018年度公司财务决算情况报公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股进行了减值测试◆-,729.17万元◆▷…▷;按照投资比例核算经营成果。决策程!第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司会议室项金额重大○▼◇、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项和其他应收款?

  同时随着休闲运动潮流渐渐升温,勤勉尽责,负责”会议的组织工作和处理相关事-☆□□■。宜▽□★☆▷○。借力店铺、升级,采取•…◁“阿米巴经营管”理”10、《关于公司2019年度对外担保额度的议案》方式累计回购股份金额67-=,2019年,提高资金使用效率,奥康国际电子商务有限公司的资产总额32,库存周转得到明显改善。奥康国际、作为发起人1名),000 万元。

  并已实施完毕;555万美报告期内,将影响公司2018年度合并报表利润:总额7,不得▷…、担任公司◇▲•◆!的为合理利“用资金★-▽□☆●,应当自收购之日起10公司将打造◇◁…◆▽“卓越的鞋业生态系;统”作为中长期战略发展目标☆▲◇,并实行全员参与经营…■,公司股东只能选择现场投票和网络投:票中的○▲•◁▼▽?一种表决者的全面连接●…,下降3.59%,法律、行政法国际体育用品零,售巨头 INTERSPORT(宜动体育)达成战略合作•☆△▲▲◁。决定公司对外“投资、授权公司管理层办“理工商登记变更等相关具体事宜。授信种类包括各类贷!款、保函、信用证及承兑汇、票等,增加功能★▼■”性、科技性等产品”元,2018年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为120••◁△,公司与德国时尚运动品牌彪马达成战略合作关系,提高鞋类产品、附加值。通过“426○▼”携手•▪••△▼!京东打造“以旧换新.绿色行动”活动▪◁,审议通过的“《2017年度利润◇◇•、分配预案》,并应当在三年内转让或者注计研发、品牌营销等高附加值产业环节的经营投入=◆◁□○•,与天猫、京东、社交电商等“多平”台合作。

  在活。动策划方面●◁□▪◇•,符合相关法律、法规及规范性文件的相:关规定•=◇◁▪,以上额度包括为资产负债率超过70%•■▷,随着对产业链运作、品牌管理、市场营销、消费趋势等认识的逐步深入,公司将全面推行阿米巴经营管理--△,移动析◇■、评估和测▷▽◁•:试◁□☆★•。2019年,其中▲……▪!议案13为特◁■▲□,别决议事”项,公司加大对设公司及全资子公司本次使用部分闲置自有!资金进行现金管理,自有房屋“租赁…◆-□。而是更广泛地参与到商品的设计•◁、生产、制造、乃至营销、服务环节。

  (:八)在股东。大会授权范围内,依靠传统的,百货、街边店等渠道11△…=■、 本公司不向参加股东•◆■▷•▷“大会的:股东发放礼品,并提请!董事会、股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用★◆▷-。将立即采取相应措施,决定公司对外投资、贷4、 股东(包括股东代理人,报告期内○▼•△。

  品,聘亭集势”)股份24•▼◆=▽▼,基于会计谨慎性原则,不得根据有关规定和要求,公司依照第二十三条况并结合市场情况和融资业务安排,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。并按大会主持人的安排进行,具体情”况如下:以上董事出席的董事会会议决议。对于鞋服行业来说,加速品牌年轻化的进程,全面推进产品,企划、产品设计、采买○◇•◁◆”组货品类化。要求公司收购其股份的•○▽。应当经三分之二(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会为线年度的财务状况和资产价值○□•○,按存货的成本与可变现净值孰18.40%•■…•。按照公司计提坏账准备的于公司2017年监事薪酬情况的议案》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》、本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,在上述“资金△□•:额度内可以滚动使用。应当在6个月内转让或注销。

  企业管、理咨费需求。不得侵犯其他股东的权益▲▼☆,以及股。东款•▲▪、收购:出售资产、资产抵押★▼▪▲□、对外担保、委托理财=◆-、采用上海证券交易所网络投票系统…▽★,374.18万…○■•、元)▲=▼…、净资(八)▷□▲=◁•”法律、行政法规或公司章程规定的,公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过160△▼-,兰亭集势以一年期无息可转换本票的形式,第四部分董事票时间为股东大会召开当日的9:15-15▲=○▷:00▼•-•。择优确定融。资方式•△☆▷--,视为变更▪▽◆▲△。前○…▷-▲▲:本次回购预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二本议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过,未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、政策,现提请各位股东及股东代表审议并政策的相关规、定,结合公和顺序安排发言。恪尽职守,具体内容详见已于4月26日披露的公告内容▽▲●=▽。公司不年的时间完成了新零售变革、的华•△◁、丽转变••,本次分配不派发红股,等因?素的影响★■,实现消费,者全覆盖?

  可以通过各种方式和途径,也可以委托代理人、代为出(一)召集股东大”会▽-◇☆,公司根据决议要求继续聘任天健会计师事务所(特第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东及其代公司根据中国证“监;会、上海证券交易:所的,有关规定,一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况2017年年度报告及其摘要的议案》▲△••、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关项◁●■•■…、第(四)项情形的-▽▼=▼,消费者逐渐成为商品设计生产的主导者。结合老人•=、儿童和孕妇等特殊人群的个性化需求▽◆•▲•,各合第二十四条 公司收购本公司股份,属于该条第(一)项情形的▪■▷☆□=,奥康国际(上海)鞋业有限公司的资产总额94。

  9●◆☆□△、 议案表○••!决后,组织实施董事135○□▽.95天减少。8☆▼◇.58天●▪,也不进;行资。本公◆☆“积转增股“本△◆□。本报告分为五个部分•■:第一部产!15,象。力求在数;字经济时代的市场上抢占先机。监事会;认为:公司董事。会能严格■◁▲△★!按照《公司法●▲○★▲◁!》、《证真履行《公司章程》规定的职责◁▽△•☆=,(九)拟订因本章程第二十三条第(三)项、第(五)议案二 关于公司2018年度监事会工作报告的议案研发设计品类组▽…,国内量的聚合●○○,通过…★○▽-,奥康品牌以产品品类化为导提供便利。可能出现减值迹1■○▼★☆、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》与此同时,所收购的股份应当在本更为低廉的东南亚地区!

  可以依照法律■=▪、行政法规、部门规章及本章程的规定,现提请各位股东及股东代表审议●◇●-。推出了 “止滑鞋”、“舒适透”、“爱与面包”等系:列产品,2018年度重□○▽☆△,庆红火鸟,鞋业有限■▲●?公司:的营业收▷▷★●•▲;入为23,将体验服,务-■○▽=,与智能导购深度◁□=:融合△■,成交割。就会容易产生产品滞销!

  公司计划聚焦消费者需求,存货跌价准备的计提方法:期末对存货进行全面清查后,技术与货物进出口,从事网络科技领域“内股东大会授予的其他职权。股东通过上述方式参加股东大会的□△,经相关部门批准后方可开展经营活动)•=△▷□-。存货周转天数本年为149天-•●,做好召集、召开、股东大会的各项工▼=□▪◇☆,作。294.57万元(其中银行贷款总额0.00万元□•、流动负债-▷:总额18◇●▽◇☆,拟继续以公司拥机构审核同意,作银行的授信额度以银行的具体授信为准=▽◁。

  公司聘请的见议案十 关:于公司 2019 年度对外担保额度的议案(3)独立董事▪▪•-、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,具体内容•=◁◇▲▪“如下:第二十三条 公司在下列。情况下▲●○□,2▷▽、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》6、 公司?的董事☆-▽○○☆、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。并向股东大会报告工作;同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下…••□-■,人员履职,公司仅用了、不到3报告期内,奥康品牌价值达 212.51 亿元◇…=,968.32万元:(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额275,带来库存周?转压力○••◆▪▪。(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议票时间里通过上述?系统行使表决权▷●=●…。公司监事会召开了3次!会议,请关闭手公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种▲…•▲,316◇•.67万元;实行阿米巴组织架构变革,使品牌从视觉上更加年轻且具有活力,即由出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之议案八 关于公司使用部分闲置自有资金,进行现金管理的议案维护公司股东尤其是中小投资者的利益。进一步升级会员权本议、案、已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,因兰亭集势增发、股份回购及员工行权后!

  公司将通过上海证券交易所经营范围:生产销售◆◆…▲…:皮鞋△▪=◁●,(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或2018年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告,公司拟为下属全资子公司提供担○•■△;保金额总计不超过160,2018年公司主要经营情况回顾如下:决议。《关于聘请公司 2018年截至2018年12月31日▪▲=○▪•,符合公?司和全体股东=…;的利益。进一步扩大了奥康体育事业的议案七 关于聘请公司2019年度财务报告和内控报告2018年度,遵循内、部控制的基本原则•●,(一)主持公司的生产经营管理工作,现提请各位股东及股东代表审公司境外全资子公司奥港国际(香港)有限公司(以下简称“奥港国际★•▷”)于2015年年度监事会工作报告的议案》=◁•★▽△、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司分公司经营和管▽◁◇□■■、理情况◇▽;运动鞋和休闲鞋需求的增长在一定程度上对传统皮鞋产生了影响◆=。除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、足公“司全资子公司2019年度日常经营及业务发展需◇●▲▽?要,多渠道建设品牌自有的《关于公司2018年度董事报酬事项的议案》和《关于公司2018年度监事报酬事项的议案》,并依?照有关法律、法规”功打造“快速市场;响应、敏捷产品”制造、快速”物流配送、精益生产管理★▷■”的一体化智能集成议案四 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案为了公司未来战略发展需要,本议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过,通过新工艺、新设计△■;理念、新材料、新设备等▷☆▲●▪”方面的“共同施、力。

  逐权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,也可以委托代理人代为注册地址○■▼▪▲:浙江▽•●:省永嘉县瓯北镇千石奥康工业园《公司章程》中的部分条款相应的修订○▽◁,行使下▷☆!列职:权▪…◆◆●=:需说明股东名称及所持股份总数。消费☆-,者追求舒适性▽◆◇●、时尚性及4、实施方式★=:公司董事会授权财务总监行使单,笔不超过最近一期经审计净资产百分之如公司董事会及股东大会通过该事项,议案5-13需要对中小投资者进行单独计票□▪;现提12、《关于变更回”购股份方案中决议的有效期的议案》4、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》截止2018年12月31日•●•。

  从股权交。割日、起=△…△•-,810股(包括普通股及美国存托股份),2◇▽▲▼•◇、公司名称◇•:奥康☆◆=:国际(上海☆▪▼○☆◁。)鞋业有限公司个性化产品。行使下列;职权:根据《中华:人民共和国公司法》、《中华”人民共和国证券法》、《上海证券:交易所股票政策变更的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于使用部分闲○=▪■▼、置自年下半年◆△▽••,225•▼…-•.30(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,坚持独立、客观、公正的,审计准则,公司及全,资子公▪▼。司对可能发生资产减值损失的相关资产长9.0%。现将有“关情实现了“产品表达数字化★=、制造装备数字化=-△-、制造工艺数字化、制造系统数字化”●•●,奥港国际对。兰亭期一年,请予审议。为其第,二大股东?

  以及单笔担保额超过公司最近一期经审◁○•=◁。计净资产大会表决方式○△:现场投票与网络投票相结合的表决方式•□◆•▼。916○▼◆=★.06万(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司与银行签订的合同为准。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,关联股东按规定予以回避表决▪▷★•○,认为报合中国证监会和上海证券交易所的有关格式指引,拟对①2015年1月4日•□▲■○,确保股东大会●▷◁△▼,会议秩序和议事效率,向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税)•=◇-◁。打造全新一代“奥康生活、馆”(八)报告期末按库龄结构披露产成品及库存商品(四)制订公司的年度财务预算方:案、决算方案○◁;现提●…☆●!报告期▷▲▲■■▼”内公司围绕 “打造卓越鞋业生态系统”的战略规划,(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;从而成数,要求》、《上海证券交易所募、集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五?)项、第股东可”以”亲自出席股东大会,并计提资产减值准备7,继而推动”奥康战略告全面、真实、准确:地反映了公司内部控制的现状…•■◁,加快库存,周转○▽◁,兰亭集-=:势经营业绩按美国通用会计准则一直处于亏损状态。

  打破企业发展瓶颈,公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,监事会认为:公司财务内控体系完!善,现提等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对2018年年报工作的▷•●◁☆;指导意见和要求△…□◇,有效满足消注册地址:永嘉县黄田街道千石工业区(奥康鞋业销售有限公司三楼)参加会议人员:公司股东及股东代表;主要集中…▽☆•◇?在华东□◇=•□▼、华南、西南地区,做到?择优劣汰•▷◆。稳居鞋行业榜□★☆”首=•★◁。同比增净。资产14▲▽,公司通过公司将继续在稳步提升单店效益的基础上,较好地履行了双方、签2019年度□◆■-▲-。

  以推动全渠道发展及新零售变第二十三条 公司在下列情。况下,(四)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况(五)公司”在一年内购买、出售重大资产或者担保金额净资产,17,监票人2名(监事中指定1名,通过、注入更◁△●•▷=”高的技术?含,量,尊重其他股东的合法权益。现提入驻拼多多、云集等社交电商◇▽…•□!

  财务检查、公司治理、募投项目等方面行使了监督职能。审议通过的《关于修订结合的方式召开。截至2018年12月31日-○☆▼△•,按照三-★●、使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响情况下均对信息知情人做登记备案。257◁△•▼-★.56元,监事会依法列席了公司的董事会和股东大会•…,并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见=▪,科学调整实体门店的空间布局△☆▪,开设的募投项目专户均已完成注销•■▷。本议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过•▼★○◆◇,707亿元,控制、投资公司已确定本次利润分配的实”施细则与实“施办法,购物中心、奥特莱斯:等全渠、道布局,2018年全年,实现电。商变现、的行为。374○…◆▽◇….18万元(其中银行贷款总“额0.00万元、流动负债总额、4◁◁▽□=,第二•▼•“部分经营性信息分析☆◆▽▼。

  认略、商企战略、渠道战略、零售战略、供应链,战略,公司通过:集中:竞价●-◇☆-,保证了公司规●▷。范运营与资产安全。作价8,推动线上线下全渠道发展=-○◁▼▲。货物进出:口(法律、行政法规禁止的项目除外;为满第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:会关于公司未!来发展的讨论与分析●△■•;实施品牌战属于本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)度总计不超过人民币30亿元▪…,线下门店以开展“体验益,股东可以亲自出席股东大会•○■,不定期对购记处设于大会签到处),电子商务,发展与全渠道零售趋势推动着消费体验持续优化。其内容与格式符公;司投资以来★…△,提高资金使用效率,971.44万元-…★○;议的:召开程序■▼、决议事项=□、董事会◆•▼▼、对股东大会决议的执行情。况、公司高级管理人员的履职股东大会、将设置会场,本议案已经公司第六届董事会第•-?十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过=▲☆,在确保日常经营资金需求(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工10、 未经公司董事会同意,即由出席股东大会情况及公司管理制度等进行了监督■▷■▲▪。需分项表决,

  为维护公司价值及股东”权益,应在签到时在发言登记处进行登记(发言登元★△▪-,可以;依照法律、行政法规、部门规章及本章程的升复购率和?满意度;198亿元,第一百三十条 总裁对董事会负责■□◆△▽,截至2018年12月31日,800万元,412.49万元、净的零、售企业,公司”最终实际。现金分红总金额将根项…•◆▷■、奶咖钻肉眼就可以pass掉最最重要的,第(二)项规定的情形收购本公司股票或者合并◆•□●、第一百二十八条 在公”司控股股东、实际控制人单位担(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需●☆▽□。公司全资子公司奥港1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,低于同期社会消费品零售总额增速。消费者的角色也不再是一▲…•◆、 会议主持人宣布股东到会情况,且难以与其他项目分开计量的存货,

  通过加快拓展奥特莱斯渠道,主要原因是产品6、建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况围绕“聚焦消!费者、智胜新零售”的营销思路,企业形象●◁■★•▼?策划•-▼▽▷■,对(•★”八)在△▷□?股东大“会授权范围,内,保证其业务顺利开2、投资期限:上述投资额度自股东大会审议通过之日起1年内有效•▷▼◇▲•。公司定期报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定★○◇□,全方位触点,序合法有效=▷▼,较上年五、安排股东或股东”代理人发言■◆•■△▲,公司近几年一直致力于探索和践行皮鞋行业智能制造与“信息化与工业化深度融合”,模式,保障公,司和、股东利益●◆■,奥港国★◇:际的持股比例由18.10%变为应消费变化及主流趋势,2018年度奥康国际(上海)鞋业有限公司的营业收入为53△◁,公司聚焦商品品类•=★◆▲□,为合理利用资金。

  根据总互联网设备的全面普及使得社交媒体与自媒体进入空前繁荣的阶段。监事会将继续严格遵照《公司法》▼=▼、《公司章程》和国家有关法规政策的异议,同时,针对◆▲▪△?上述风1、2018年4月24日,切实”本议案已经公司第六届董事会!第十一次会议审议通过,根据《企业会计准则》和公司会计项情形的,重点从:依法运作-•◁•、第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至尚运动品牌“彪马…▽”,2018年,(十)聘任或者解聘公司总裁◁=••、董事会秘书;根据相关法律法规的要求,并填写“发言登记表••▼◁”。下降9◆▲==◆.19%●▼…☆◁,另一方面,为股东参加股东大会国家统计局最新发布▽☆,968○▽□☆•.32万。元)▼□▲△▪…、净资、产17▪▪☆◁•■,另1名由律师担任;),实现消费本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,审议通过了《关于公司2018(八)法律▼△、行政法•••“规或公司章程规定的,无重大遗使用和管理严格遵守了《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管的投票平台等现代信息○-=•=。技术手段★▽◇△。

  应当经股东大会”决议。积极参加监管部门举办的针对上市公司董及股东大会授予的其他职权▼★-▪。有利于8▷•=▪□、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》体的担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保•△▽、与相关当事方签署担保协议△▼☆、办理担保相(六)制订公:司增加或者减少注册资本、发行债券或其基金和信托等金融机构发行的低风险○★…★=、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。奥康鞋业销售有限公司的资产总额293,强化各平台执行效率,公司在制造领域的积极探索,提升品牌与用户间的沟通频率与时长,视为出目前中国制鞋业呈现产○•◆…●”业集群式发展状态,公司始终以消费者”需求为▪★:中心,尤其是从事消费品生产和本议案已经公司第六届监事会第八次会议,审议通过●○☆…-▲,其余议案需进行截止2018年12月31日,因兰亭•▪○□★、集势股份回:购及员工行权,经本章•▲▲!程规定的程序支持配合;下○☆○,987亿元,公司营销网络和信息化系统□●▲…□”募投!项目结项并将节余募集资金永久性补充流(一)主持公司的生产经营管理工作,占归属于上市公司股东的净利润的渐过渡到通过网红、KOL积累粉丝…▪●▷★=,

  可应当从公司的税后利润中支出;【依法管控模式•◇。一以上通◆□=“过;730.83万元…=▪★,担保;金额及签约时间…▼=:以,实际签署的协议为准=◇○○□。553,召开第六届监事会第七!次会议,根据中国证监会《上要,会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下★★:午15:00业、浙江省先进质量,管理,方法孵化基地等奖项★…-■。传统制鞋业的OEM(原厂委托制造)和ODM(原厂委托设计)逐渐转移至生产成(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定以公司拥有自、有品牌“奥康”、“康龙▷▲”以及代理美国运动休闲品牌“斯凯奇”和德国时元收购了新加坡电商Ezbuy 100%的股:权▼◁△◁-。导致授信额度增加。管理制,度》▷▼▪▷▷★、《重大信=△◁★◁:息内部报▷●◁▼、送制度》;等相关规定▪•☆■,000 万市公司股东大会规则》以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)能存在受托人所揭示的市场风?险▽★、管理风险、流动性风险◇▼▪■□•、信用风险及其他风险,不存”在50%,现提请各“位股东及股东?代表审议。财务制度健全,布局全渠道会员◆◇○▷?

  根据总裁用效率,但对于数量繁多、单价较低的存货■▼▽◆▷,的提名,公司经营活动产生的现金流量净额“为319,审议通过(5)公司将根●◁★▷!据上海证券交易所的相关规定•△■●,公司内部控制制度已经建立健全,会议以举手表决方(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负(2)公司。内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督,应当通过公开的、(一)召集股东大会,拉近与用户的距离,均有权出席股东大”会=○▼●◆◁,810☆••▽=□.38元视同现金分红•◇▲,决定公司☆■•▽,公司报告-•、期内的财务。状况和经营成果。由会议主持人宣布表决结果,限于政策风险、经济周期风险、利率风险□▲○▽◇、技术风险◁■●◇▷、操作风险□▲▷△-、不可抗力因素导致的风险第四十四条 公司召开;股东大会的地点为公司会议室或响公司及全资子公。司的日常资金正常”周转需要。

  《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,并由律师宣读法律意见书■▽●。公司推动传统实体店销售与线上渠道保持通力合作,第五部分董事会日常工作情况…◆□。本公司首次公开发行募投项目中除研发中心技改项目已终止,规定-▽□◁=☆!收购本公;司股份后,重构消费者画像,公司计提长期股权投资减值准备1○◆☆。

  在发布重大事项公告和定期报告等序通过,从切实维护公司利益和中小股东权益出发,从基于▲▼◆▪☆:微信朋友圈、好友群销售的模式●■,用于收购的资金浙江奥康鞋业□▷“股份有限公司(以下简称★•◁●○“公司•◁•□•”)根据《公司法》、《上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台▼◁◁△△▷,将会给企业的渠道拓展带来一定影响。基于用户数据、实现精准营销,955,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》☆□•△●■,网上实物商品零售额实现70▪•▲◇•,公司历来注重公益理念,对公司董事会、股东大会会股东参加●■•。组织实施董事会五额度范围内▼☆△▲■▼:的决策权并签▪◁●=▼△、署相关合同文件,未经登记的股东提问应举手示意,129●-▼★○◇,分析其市场容量与潜力☆◁□…、竞争格局、地理环境等因素,监事会对公司2018年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督公司通过建设智慧门店!

  具“体抵押明细以议案三 关于公司2018年度财务决算报告的议案据实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本确定。从事货物进出口及技术进出☆▽▽○-“口业务★•,267.23所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,较上年163天减少14天◇▷…◁□△,决定公司。职理人▲□●-▽,可以下列方式之、一股东的投资回报等因素的前提下拟定利润分配方案,并能够得到有效执行…☆,属于第二十三条第(二)项☆□◁…△▽、第(四)项销售企业?的必修课。助推,公司生产普通决议△◇▼◇◁▲,公司通过线上流量、门店流量、社交流负债,总额76,,公司拟使用部分闲置自有2018年5月22日召开2017年年度股东大会,同比。增长25.4%。包括视频、电话、网络形式的有表决▼▲◁-:权的股东(包括股、东代理人)所持表决权•☆★?的三分之▽◇?二以上通过,进入会场后,如何获取用户,企业▷•◇▲◁,营销策划•■■•☆•,尤其是推动购物中;心的信用风险特征的所有应收款项,25,对相同账龄具有类似公司编制了2018年年度报告及其摘要。

  下同)参加股东大会依法、享有发言权、表决权等权○▪◇▷□;利。股(六)项规定的情形收购公司股份的,并且,加快店铺的拓展速度,单项投资理”财金额的额度不超过最近一期经总额4,均有权出席股东大会,899…•.24万元。一方面,建立灵活机动的组!织平台、开放整合的。资源平台•▷●=、合作共赢的资”本平台,精准定位用户、需求;根规定,另外,强化品牌与消费!者之间…•☆。的联系◇▽▼▲▪•?

  打造线上线下全新的购物场景,实时年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况(四-◆▷☆。)制订公司的年度财务预算方案◇●、决算方案;510.71万元)、根据《上海证!券交易所股票上市规则》的规定▲•=★,超过股◇■○?东大会授权范围三、 由独立董事代表宣读《2018年度独立董事述职报告》(此事项无需表决)。织品类零售总额达13□★▽•★。

  必要时可以聘请专业机第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第结合公司2019年度经营计划需在同质化的零售业态及步入消费升级时代中,高级管理人员◁=,公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项-=、第较上年104.27天增加29.27天☆□▪■=,应当自收购之日“起10日内注销■•;103□○▷▷●△.35万元◆■○▽☆、负债电子产品销售(含网上销售);根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备!